01
Бизнес контекст
Практиката по регулаторно съответствие обхваща съвкупността от задължителни регулации и стандарти, които уреждат ежедневната оперативна дейност на търговските дружества. Тази всеобхватна правна рамка обединява изисквания от различни правни сфери - от мерките срещу изпирането на пари и защитата на личните данни до потребителското право и специфичните секторни регулации.
Нашият подход се базира на точния анализ на националното и европейското законодателство и ефективното му внедряване в конкретни вътрешни политики. Целта е изграждането на функционална среда, в която бизнес процесите протичат в пълно съответствие с нормативните изисквания.
02
С какво помагаме
Правен одит на регулаторни рискове
Анализ на оперативните процеси и идентифициране на съпътстващи рискове с оглед превенция на санкции от надзорни органи.
Цялостно консултиране по нормативно съответствие
Изготвяне и внедряване на вътрешни системи за контрол и корпоративни политики. Провеждане на правни одити за установяване на съответствието с приложимата нормативна рамка.
Вътрешни политики и етични кодекси
Разработване на специфични вътрешни правила и политики.
Защита на личните данни
Пълно съдействие за привеждане на дейността в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни. Изготвяне на политики и процедури при нарушения.
Мерки срещу изпирането на пари
Пълно съдействие за задължените субекти по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Разработване на вътрешни правила, процедури за проверка на клиентите и оценка на риска.
Информационна сигурност и киберустойчивост
Правни консултации относно спазването на европейските изисквания за мрежова и информационна сигурност (NIS2) и защита на търговската тайна.
Секторно нормативно съответствие
Специализирани правни консултации относно специфични изисквания във високорегулирани сектори, включително финансови услуги (FinTech), технологии, енергетика и други.
Обучения на мениджмънт и персонал
Провеждане на специализирани обучения за ръководни екипи и служители с цел повишаване на квалификацията и изграждане на корпоративна култура на съответствие.
Представителство пред контролни органи
Процесуално представителство и защита при проверки и административнонаказателни производства пред КЗЛД, КЗП, КЗК и други специализирани надзорни органи.
Защита по потребителски спорове
Превенция и процесуална защита при претенции на потребители, обжалване на имуществени санкции и контрол върху общите условия.
Обжалване на наказателни постановления
Пълно процесуално съдействие при обжалване на наказателни постановления, издадени от регулаторни органи.
03
Нашият подход
Прилагаме подход, който превежда регулаторните изисквания в ясни и оперативни бизнес процеси. Независимо дали става въпрос за мерки срещу изпирането на пари, защита на личните данни или потребителски регулации, нашата цел е да създадем вътрешна среда, която функционира плавно и в условия на пълна сигурност. Разработваме индивидуални политики и контролни механизми, които са напълно интегрирани в оперативната дейност, без да възпрепятстват нейната ефективност.
Осигуряваме цялостно външно управление на нормативното съответствие за предприятия без обособен вътрешен правен отдел, динамично растящи дружества и чуждестранни инвеститори.
